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收到一个尼日利亚的询盘,外贸骗子的套路又升级了!

2019-07-25 17:28:00 诈骗 行业预警

尼日利亚盛产骗子,业务员看到来自这个国家的询盘都会不自觉地多想几步,和他们打交道后发现,遵循一定的规律,就可以避免上当受骗。


1.


在尼日利亚,黑人公司多如牛毛,绝大部分公司的办公条件极其简陋,一些公司办公室只有几平米,室内不过一桌、一椅、一部电话而已,有的甚至在经改造的集装箱内办公,一般很难辩别谁是骗子,谁不是骗子。


外贸人Jack最近收到一个来自尼日利亚的询盘,买家可以说是很天使了:订单数量大;不讨价还价;50%预付款、剩余50%发货前付清;分批出货也接受。之后买家表示,货款会从德国打过来,直接付100%。


看到这里,很多老外贸都会意识到可疑之处了。毕竟,天上不会掉馅饼!尤其是掉尼日利亚馅饼!(此处完全没有diss尼日利亚的意思,许多骗子来自尼日利亚这是一个客观事实。


做外贸的朋友应该有印象,几年前一个“无解”的外贸骗局曾经刷爆过朋友圈,跟这个尼日利亚“买家”的套路如出一辙。


典型案例:


做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,款项远远超过了货款,买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商,梁先生不疑有他,照做了。


然后,来了一个台湾公司在香港报警,表示自己是汇钱的人,因为邮箱被黑,最终钱转到了梁先生那里,台湾公司要求梁先生退回这笔款项,但梁先生已经把钱按照骗子的要求转给其他人了!更严重的是,香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了!


在这个情况下,如果对方不撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题!


梁先生不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明,自己跟骗子不是一伙的。


后来经香港警方查实,骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份,其中一份进了梁先生的账户,然后再分成若干份继续转来转去,台湾公司确实可以告梁先生“不当得利”,梁先生也可以告他转钱去的公司“不当得利”,然后一环扣一环,环环追讨,极其复杂,也未必能讨回钱来。最后可能就是大家都疲于应付,无奈替骗子买单。


后来这个骗局出现了变异的佣金版:


某尼日利亚客人跟外贸人小S商量说,因为他们国家外汇管制,收汇款手续费高也不方便,能不能请小S帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他可以给10%的佣金。


小S完全没有意识到这可能有洗钱的风险,觉得有笔不太费劲儿的收入也很不错,于是就答应了这位“客人”。


后来小S的账户收到了一笔来自日本的6000美金的汇款,尼日利亚人表示这是他的客户的,让小S扣下10%佣金,然后换成人民币打到中国境内的账户上去。小S照做了。


没过多久,小S的银行经理通知她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方要求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的生意也不能做了。银行方面表示,除非日本客户主动解除投诉,不然别说解冻恢复使用了,就连注销也必须是把这个6000美金还回去之后才能注销。


至此,小S欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏。


之后,犯罪分子手段升级,出现了一种更复杂的防不胜防的案例:


外贸人Terry遇到了一位客人A,A介绍,自己有多年给美国最终零售商采购的经历,主要帮这些买家寻找中国工厂做代工,自己从中收佣金,赚服务费。他说,因为他的下家都是直接打款给中国工厂,发展到最后,双方就私底下达成合作,撇掉他。所以,他必须在中国找一个“伙伴”,充当“工厂”,和他一起应对他的下家,这个“伙伴”,事实上相当于他在中国的财务公司,帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。


A给Terry发了一份佣金协议书,很正规。此外,A还提供了他的护照、营业执照等个人信息,其公司情况在工商网也是可以查阅到的,成立好几年了,并且它有自己的官网,上面也说明他们为美国买家在全球寻找供应商。


一切看起来都像是正经做生意的。


2.


一位尼日利亚客户来中国到我们的工厂买货,对我们的企业考察后,一次买了8个货柜的商品,这个客户在中国通知他尼日利亚公司立即给我司T/T全部货款,我们收到全部货款后也按要求给他发了货,后来去他的公司拜访时发现,他租的办公室只有六平米,条件简陋的难以想象,如果我事先到过他的公司看一看也许我就不和他做了,但是我们一直做到现在,从来没有出现过问题,基本都是双赢。


在拉各斯我重庆的朋友周先生结识了一个大客户,这个尼日利亚公司在维多利亚岛有一座办公楼,很气派,我曾经自己开车陪周先生去过这家公司,经过商谈这个客户向周先生订购了3000辆摩托车,并煞有介事的派员来中国周先生的公司进行了访问。


周先生对这家公司非常信任并庆幸有了可以长期合作的伙伴,这个期间尼日利亚方面以他们在广州的办事处的资金有些暂时的困难为由向周先生借8万美金并表示在给周先生的公司T/T货款时还清借款,当周先生满足他们的要求后,这家公司从此就蒸发了,再也找不到任何人。


以上的例子表明,我们很难为朋友们查询谁是不是骗子,在尼日利亚这种查询是非常困难的,只凭一、两个电话就确认谁是骗子是不可能的。


而且这种查询也可能出现负面效果,真正信用较好的客户得知如此被查询,也许就不再和你做了,他们会另找渠道,同时也使你失去了机会。


3.


尼日利亚骗子多,这是现实,但是说尼日利亚人全是骗子也是有失公平的,你只要到位于尼日利亚最大的港口Lagos Apapa港去看看,难道每天卸到码头上成千上万个集装箱全是骗来的?这就是说尼日利亚是个大市场,关键是我们在和尼日利亚人做生意时要根据尼日利亚的特点,严格遵守游戏规则,去尼日利亚发展的前景是十分广阔的。


和尼日利亚人做生意要注意的事情


1.不要做D/P(托收)的条款,因为尼日利亚有的银行可能和客户勾结,在客户没付货款的情况下放提单而使我们的企业蒙受损失。


2.客户委托尼日利亚任何银行开出的L/C,我们一定要求必须要经过第三国银行保兑(并要求如伦敦银行、花旗银行、渣打银行等对L/C保兑),没有经过保兑的L/C坚决不收。


3.对来中国的尼日利亚客户不要过分的热情,在华的一切费用一般要他们自己承担,同时要婉言拒绝他们提出的索要高档物品和借钱的要求。不要担心生意做不成,只要你卖给他的商品他觉得有利可图,你们的生意是可以做成的。


4.有的客户以尼日利亚银行不能T/T大额外汇,千方百计的要求和你做D/P的条款,你不要答应,在尼日利亚汇往境外的大额外汇是不受限制的。


5.当客户只T/T了部分货款要求你发货后在给你T/T全部余款以赎取正本提单时你一定要注意,发货后给客户传真付本提单时要将提单号、集装箱号涂黑,因为在尼日利亚,海关和客户勾结只凭提单传真件上的号码就可以将集装箱提走的事情时有发生。


总之,我们和尼日利亚打交道的时候,只要我们自己把方方面面的情节把握好,是不会被骗的。

来源:今日海运
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