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40亿美元贪腐巨案再发酵!马士基两名前高管被巴西检方正式指控

2020-08-25 12:18:00 国际贸易

40亿美元贪腐巨案再发酵!马士基两名前高管被巴西检方正式指控

网络示意图

 

     巴西检察官上周五正式对两名马士基巴西前高管提出指控,指控他们涉嫌从巴西国家石油公司获取机密市场信息,帮助马士基不当得利。

  作为巴西国家石油公司“洗钱案”丑闻的一部分,此案始于一项2014年的调查。自那以后,马士基与多家海上石油供应商参与了调查,巴西警方在涉及多个国家的70多项行动中发现了腐败行为。


      去年12月,巴西检方在对于马士基的调查声明中称,马士基涉嫌在巴西国家石油公司总价值5.92亿雷亚尔(约合1.4107亿美元)的11份运输合同中行贿340万美元。此后,巴西检方发出了12次搜查和扣押令。马士基在里约热内卢和圣保罗的办事处遭到了巴西警方的搜查。按照巴西警方的说法,马士基在2002年至2012年间与巴西国家石油公司签署了69份租船合同,总价值9.68亿雷亚尔.

40亿美元贪腐巨案再发酵!马士基两名前高管被巴西检方正式指控

巴西国家石油公司,图源:互联网

  巴西检方正式指控马士基前高管

  检方周五发布的一份声明称,马士基在巴西的前高管维戈安德森(Viggo Andersen)参与了一项计划,通过中间人贿赂巴西国家石油公司的一名高管,以换取机密信息,从而使马士基获得更多业务。该计划导致巴西国家石油公司至少损失了3,170万美元。

  安德森已于2017年离开马士基,其律师保罗·弗雷塔斯(Paulo Freitas)在书面回应中表示,安德森否认这些指控,并将证明他的清白。

  检察官表示,安德森涉嫌哄抬航运合同价格,将所得赃款转给马士基商务代表万德利-甘德拉(Wanderley Gandra),甘德拉充当了该计划的财务操作者。甘德拉随后将部分资金寄给了巴西国家石油公司前高管保罗•罗伯托•科斯塔(Paulo Roberto Costa),后者向马士基提供了巴西国家石油公司航运需求的机密信息。


     科斯塔于2014年被捕,是第一位签署认罪协议的。他向调查人员提供了多份巴西国家石油公司合同的信息,包括马士基和其他国际海上石油供应商的合同。
  

40亿美元贪腐巨案再发酵!马士基两名前高管被巴西检方正式指控

外媒相关报道

  40亿美元贪腐巨案

  巴西2014年3月启动大规模反腐调查“洗车行动”。警方从一家加油站老板参与洗钱等非法活动入手,揭开了一项大规模反腐调查的序幕。

  调查显示,巴西国家石油公司高管层集体腐败,利用外包工程虚抬报价收受贿赂,有政界人士向巴西国家石油公司推荐承包商并从中收取好处费。获得这些外包工程的是巴西几大建筑公司,包括奥德布雷希特公司、奥亚斯建筑公司、安德拉德·古铁雷斯建筑公司。

  巴西大型企业的业务范围往往遍及拉丁美洲和全球其他地区。例如在一份认罪协议中,奥德布雷希特公司高管承认该公司在海外以行贿手段获得工程合同,涉及哥伦比亚、委内瑞拉、秘鲁、阿根廷、多米尼加等12国,涉案金额总额达40亿美元。

  巴西“洗车行动”开始6年多来,已经有3位巴西前总统落马,另有秘鲁2位前总统被调查,多名巴西政客和公司高管被判刑,目前还有不少人正在受调查或接受法庭审理。

40亿美元贪腐巨案再发酵!马士基两名前高管被巴西检方正式指控

巴西前总统卢拉被判刑,图源:互联网

  多家航运公司涉案

  涉及这起40亿美元巨案的航运公司并非马士基一家。巴西检方此前指出,另外两家航运经纪公司Tide Maritime和Ferchem也与巴西国家石油公司总价值超过60亿雷亚尔(约合15亿美元)的合同有关。


     这些公司涉嫌贿赂巴西国家石油公司员工,获取用于运输石油和衍生产品的船舶安排信息,以便在合同竞标中取得优势。卷入调查的船东还包括Athenian Sea Carriers、Tsakos Energy Navigation、Dorian(Hellas)和Aegean Shipping Management,涉嫌在巴西国油的船舶租赁计划中行贿。

来源:海运圈
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