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1700万美金,BIS对这家货代老板开出史上最大罚单!他们到底做了什么?

来源:搜航网 2018-12-18 18:00:00 政策 出口管制

据搜航网获悉,美国一家总部位于佛罗里达州萨拉索塔的货代公司Access USA Shipping的负责人埃里克·贝尔德(Eric Baird)因违规走私出口,受到了美国商务部机构历史上对个人施加的最大民事处罚。罚金高达1700万美金!!


在与美国司法部和美国商务部工业和安全局(BIS)达成的和解协议中,Eric Baird承认犯了出口走私重罪,并承认违反166项美国出口管制法律的行政行为。


Baird将被处以1700万美元罚款,这也是BIS有史以来对个人处以最大的民事罚款,其中还包括剥夺五年出口特权。


被罚1700万美元

BIS特别主管Robert Luzzi在一份声明中说,“BIS采取这一行动是因为其商业模式中潜在对国家安全严重危害,主要是该公司合并或转发海外包裹时向美国商人隐瞒外国客户的位置以及物品用于出口的事实。”


他补充说:“由于这些欺骗行为,美国商家的合规程序可能无法发现潜在的未经许可的出口和其他违规行为。”


2017年2月,该公司在向美国贸易主管部门美国商务部工业安全局坦白后,被处2700万美元的罚款,据悉,其已经犯下了大约150起出口违法行为。


Access货代公司与商务部的清算达成一致,2011年4月至2013年1月期间,共计129起逃税案、17起出口或准备出口“犯罪管制”货物,以及4起更加严重的出口案件,其中包括武器零件的出口。BIS目前已经对其进行制裁。


BIS详细描述了该货代公司为了给非美国客户出口货物而不择手段。Access常常低报、故意错报、使用大量不同的手段来逃避相关部门对货物的审查监管


在部分案例中,武器部件被他们申报为“工具”、“钓鱼工具和配件”、“裁剪工具”甚至“玩具配件”。BIS在文件中说:“Access完全清楚出口控制规则和他们应尽的职责,他们完全是知法犯法……他们甚至能从美国政府和其他地方得知许多内幕消息。”


有几次,BIS和其他机构对Access进行了深层访问,包括当时的首席执行官Eric Baird。访问得知,尽管Access的一些高层人员进行了抗议,但还是发生了这些违规行为。


在2011年9月和发送给Eric Baird的电子邮件中,Access当时的首席技术官告知公司已经开展了违反法规的业务,并将继续进行。


他写道:“我不会是低估局面的一方。我知道我们现在正在做违法的事情,我知道我们有办法避免这种情况发生。我知道我们正在故意、明显地违反法律。”


BIS表示,Access向国外客户提供了美国地址和仓库空间,用于从美国商家购买终端商品,此外,该货代还提供了一个“个人购物”计划,能让客户从不同Access接受海外支付的商家那购买商品。这样,它能够让海外客户通过美国商家隐藏货物的最终目的地,从而避免货物的安全检查过程。


Access USA成立于1997年,此外还以MyUS.com的名义开展业务。在BIS调查所涉及的公司首席执行官是Baird,创始人,首席执行官兼总裁(尽管Ramesh Bulusu在商务部的收费文件中被列为“Access USA Shipping LLC的总裁”)。


出口违规行为最初始于2011年4月。BIS调查人员指出截至2013年2月15日,共有150起违规行为。这些非法货物运往南非,沙特阿拉伯,日本,哈萨克斯坦,马来西亚,英国,意大利,德国,法国,瑞典,芬兰,奥地利,瑞士,香港,马尔代夫,赞比亚,印度尼西亚,尼日利亚,土耳其,格鲁吉亚,特克斯和凯科斯群岛,瓜德罗普岛,赛普拉斯,阿拉伯联合酋长国,菲律宾,泰国,阿根廷,也门,台湾和利比亚。


早在2009年和2010年,Access USA甚至被另一家私营包裹运营商警告,要求其在自动出口系统文件中正确描述和评估货物。


BIS的特工于2012年1月向该公司发出了相同的指导意见。2012年9月,Access USA当时的首席技术官(未在收费文件中提及)警告贝尔德不要“知法犯法”。


2013年1月24日,Access USA的萨拉索塔仓库被联邦和州执法部门突击搜查,进而这导致了BIS的调查。

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