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刚刚!8000多个收款账户被关闭,做着外贸生意,账户被冻结了!

来源:深圳外贸圈tradequan 2021-10-28 15:15:00 国际贸易 钱庄 资金

8000多个收款账户被关闭,涉案金额竟高达756亿!公安破获重大跨境地下钱庄案!外贸人账户,也中招!


打掉地下钱庄犯罪团伙5个,涉案金额高达756亿元,关闭账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份!


据央视新闻客户端10月12日消息,外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。


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“服务”进出口企业,警方破获特大地下钱庄案


2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。


甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长 丁延风:因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,具有很强的反侦查意识,而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是他本人的银行账户。


在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。


账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。


在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息,是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。


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甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人),她的儿子马某海带着她去银行开立的,同时,我们也调取了相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。


在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。


甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:这些交易对手都有一个特征,大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。


办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。 


甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:对资金问题,人民银行和外汇管理部门帮我们分析资金的流向,我们确实是把犯罪的整个脉络摸清了,整个犯罪手段也了解了。


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警方雷霆出击 一举捣毁犯罪团伙


为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。


甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹:经过长期监控,包括运用了各种侦查手段,基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实,还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。


民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所,犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。


犯罪嫌疑人 马某:我是负责境外账户操作,还有一个是负责境内账户操作,一般三个人,(流水每天平均)按人民币(计算)几千万。


据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。 


甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网,一网打尽,从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人,追缴了大量犯罪工具。


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正经做着外贸生意,却被卷入万亿地下钱庄大案?


2019年《新华每日电讯》曝光了国内一起特大地下钱庄案,涉案流转资金高达万亿元,涉及300余家报关行和1300余家公司企业,是目前国内规模最大的地下钱庄案!


此前,黑龙江省七台河市警方在侦办虚开增值税专用发票案件时发现,有数千万来历不明的外汇汇入了一家经营皮革生意的外贸公司,与其公司规模和经营能力严重不符。继续调查发现,这些来自韩国、意大利等国家的皮毛货款,都由山东一个地下钱庄跨境汇入,涉嫌非法购买外汇。


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这起被列为全国特大系列地下钱庄案件中,已打掉13个地下钱庄,抓获犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上万亿元。警方披露,从涉案规模上看这已成迄今为止国内最大的地下钱庄案件。


在该案件中,犯罪嫌疑人利用境内外的账户,按照客户需求将境内人民币转移到境外,兑换成美元。或者将境外美元转移到境内,兑换成人民币。在这两个过程中间分别赚取汇率差价和手续费。


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“由于境内外都有这种资金转移需求,有时都不用真正兑换,只需将境内外转移资金的需求一‘对敲’,直接就赚到汇率差价和手续费了”。


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这起地下钱庄大案涉及多种犯罪行为,包括:


诈骗、


虚开增值税专用发票


骗取出口退税等


事实上,沿海有很多人在菲律宾、越南等地做生意,挣的钱想带回国内,国内也有不少人想把资金带出去。这样的需求很多,由此也诞生了很多地下钱庄。


据悉,本次特大系列地下钱庄案涉及俄罗斯、新加坡等国家和地区,以及福建、广东、山东、辽宁、河北、新疆、吉林、黑龙江、河南等20余省区市的68个地下钱庄、300余家报关行和1300余家公司企业,涉案人员达几百人!


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国家“零容忍” 严厉打击地下钱庄


地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定,近年来,国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。


国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元:市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。 


地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来,外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。


国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。 

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