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涉案金额超30亿美元!前印度最大私营船企涉嫌诈骗

来源: 国际船舶网 2022-02-21 14:30:00 海运资讯 ABG船厂 印度

曾是印度最大私营船企的ABG船厂被指控涉嫌诈骗多家银行,涉案金额超过30亿美元,恐将成为印度历史上最大宗的银行诈骗案。


根据印度中央调查局(CBI)发布的公告,两年前从银行收到的一份司法审计报告发现,ABG船厂在2012年4月-2017年7月期间存在欺诈行为,多达28家银行和信贷机构受骗,诈骗金额总计2284.2亿卢比(约合30.23亿美元)。


印度国家银行(SBI)保存了ABG船厂的账目,向印度中央调查局提交的司法审计报告正是来源于这家银行。报告指出,ABG船厂的欺诈行为包括非法挪用银行所拨出的资金,“挪用和违反信托的刑事犯罪,目的是以非法形式损害银行资金”,“这笔资金被用于银行放款目的以外的其他用途。”


为此,印度中央调查局已经起诉了ABG船厂及其时任董事长兼总经理Rishi Kamlesh Agarwal和其他有关人员,包括时任执行董事Santhanam Muthaswamy,董事Ashwini Kumar、Sushil Kumar Agarwal和Ravi Vimal Nevetia。遭到起诉的还有ABG International Pvt Ltd,涉嫌共谋犯罪、欺诈、违反信托和滥用职权等。


印度国家银行在2019年11月8日首次提出申诉,印度中央调查局在2020年3月12日要求澄清,同年8月银行提交了一份新的投诉。经历了一年半的“审查”,印度中央调查局在2022年2月7日对银行投诉采取了行动。


印度央行已经将ABG船厂列为“高负债企业”之一。报告显示,ABG船厂拖欠印度工业信贷银行(ICICI Bank)708.9亿卢比(约合9.38亿美元)、印度工业发展银行(IDBI Bank)363.4亿卢比(约合4.81亿美元)、印度国家银行292.5亿卢比(约合3.87亿美元)、巴罗达银行(Bank of Baroda)161.4亿卢比(约合2.14亿美元)、旁遮普国家银行(Punjab National Bank)124.4亿卢比(约合1.65亿美元)、印度海外银行(Indian Overseas Bank)122.8亿卢比(约合1.63亿美元)。


据了解,ABG船厂成立于1985年,是印度海军批准建造各种类型舰艇的三家印度私营船厂之一,曾经为印度国防部门建造过一些船舶。该船厂是印度最大的私营船企之一,但从2014年开始陷入经营困难,订单下滑、撤单、船舶建造成本上升以及设备扩大投资延迟等消极因素给ABG船厂带来了沉重打击。


2015年,ABG船厂交付了手持订单中最后一艘船舶。2017年7月,ABG船厂申请破产。2019年4月,印度国家公司法律法庭(NCLT)下令清算ABG船厂。

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